-La Comisión Europea, ha presentado este semana, su propuesta para armonizar la lucha contra el blanqueo de capitales, de la Unión Europea.
Propone crear una autoridad central a nivel comunitario, que coordine la acción de las autoridades nacionales y una guía para aunar criterios entre los Veintisiete.
En el marco de un paquete de medidas para mejorar la detección de transacciones sospechosas y acabar con los vacíos legales usados por redes criminales y organizaciones terroristas para financiar sus actividades, Bruselas quiere armonizar criterios y coordinar mejor la lucha antifraude, con la creación de la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), una institución de nuevo cuño, que “coordine a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado cumple correctamente las leyes europeas”.
Fuente de la información: La tribuna de Toledo
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