El Sepblac exige a los bancos que vigilen de cerca a los clientes chinos

Autor: Jorge Zuloaga

El servicio antiblanqueo ha detectado un incremento exponencial de las operaciones irregulares entre clientes chinos. El caso ICBC ha sido el detonante que ha llevado al Sepblac llamar a capítulo a los bancos para que se vigile de cerca a todos los ciudadanos procedentes del gigante asiático…

Leer el artículo >

 

Compartir

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Noticias relacionadas

Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El Banco Central de EAU publica nuevas orientaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

ABU DHABI, 26 JUL 2021 (WAM) – El Banco Central de …

Leer más
Aprenet Preguntas frecuentes sobre la Ley de lucha contra el fraude fiscal

Preguntas frecuentes sobre la Ley de lucha contra el fraude fiscal

Ante la reciente aprobación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, …

Leer más

La Comisión Europea plantea centralizar la lucha contra el blanqueo de capitales con una autoridad a nivel europeo

-La Comisión Europea, ha presentado este semana, su propuesta para armonizar …

Leer más