Bruselas propone, entre otras novedades, la creación de un supervisor único para toda la UE con capacidad para inspeccionar y previsiblemente sancionar
En los últimos años, los problemas en el sector financiero en relación con la prevención del blanqueo de capitales se han extendido a multitud de bancos y jurisdicciones, y a menudo han ocasionado perjuicios reputacionales, multas y otros costes financieros.
FUENTE CINCO DIAS
ABU DHABI, 26 JUL 2021 (WAM) – El Banco Central de …
Ante la reciente aprobación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, …
-La Comisión Europea, ha presentado este semana, su propuesta para armonizar …
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