Blanqueo de capitales: el futuro que viene

Bruselas propone, entre otras novedades, la creación de un supervisor único para toda la UE con capacidad para inspeccionar y previsiblemente sancionar

En los últimos años, los problemas en el sector financiero en relación con la prevención del blanqueo de capitales se han extendido a multitud de bancos y jurisdicciones, y a menudo han ocasionado perjuicios reputacionales, multas y otros costes financieros.

FUENTE CINCO DIAS

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